Должностная Инструкция Сдл Под Фт
К СДЛ, требований по разработке Правил ПОД/ФТ. В должностные инструкции СДЛ. Услуги по обеспечению мер ПОД-ФТ. Аутсорсинг СДЛ. Должностная инструкция.
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. На организации и предпринимателей, работающих с часами из драгоценных металлов и камней распространяются нормы Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который накладывает на них впечатляющий перечень обязанностей. После прошивки не работает сенсор на планшете. В настоящей статье мы хотели бы кратко рассказать таким организациям и предпринимателям об их основных обязанностях по исполнению норм «антиотмывочного» законодательства. В каждой организации и у каждого предпринимателя, работающего с часами, содержащими драгоценные металлы и камни, должно быть назначено специальное должностное лицо (СДЛ), ответственное за реализацию правил внутреннего контроля – важнейшего внутреннего документа, регламентирующего организационные основы работы организаций и предпринимателей, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Должностные Обязанности
Код 9001 Под Фт
Целесообразно произвести назначение СДЛ путем издания соответствующего приказа руководителя организации или предпринимателя. Назначенный СДЛ должен отвечать квалификационным требованиям, которые определены Постановлением Правительства РФ от №492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».